Les arnaques en crypto-monnaies

Dans cet article nous voulons partager notre expérience sur les arnaques en crypto-monnaies. En effet, nous avons malheureusement subi de nombreuses arnaques. Certaines sans trop de gravité, mais d’autres beaucoup plus graves en termes de pertes financières.

Notre but est d’essayer de dénoncer les méthodes de ces malfrats sans scrupule qui veulent vous voler vos précieuses économies. Ceci afin de vous éviter les risques en crypto-monnaies et de vous faire arnaquer à votre tour. Et surtout, nous souhaitons vous aider à identifier très rapidement les pièges de ces voyous sans scrupule !

Les arnaques courantes en crypto-monnaies

La blockchain et les cryptos sont un tout nouvel écosystème fabuleux. Les révolutions technologiques ainsi que les solutions financières qu’elles apportent au monde sont juste incroyables. Mais comme tout écosystème très jeune, cela attire des personnes malveillantes. Ces détritus de la société qui seront punis par les lois universelles sont toutefois à l’affût.

Ils sont conscients qu’il est facile d’escroquer une personne novice. Ainsi, le manque de connaissances, la crédulité et l’appât du gain piègent très facilement les nouveaux venus. Vous trouvez ci-dessous certaines des arnaques les plus courantes parmis lesquelles nous avons nous-même était victime : 

• L’arnaque du copy trading
• L’arnaque du faux airdrop

L’arnaque du copy trading

Avec les cryptos, l’accès au trading est devenu très simple. En effet, la plupart des exchanges comme Binance, Bybit ou FTX proposent ce genre de services. Et désormais grâce aux paiements en cryptos, vous pouvez déposer de l’argent sur n’importe quel Broker dans le monde. Ainsi, le trading forex est également accessible pour quiconque détenant de la crypto-monnaie. Nous restons humains et avons donc naturellement été attirés par cet argent “facile”.

Gagner de l’argent facilement grâce au trading

Le trading est une activité très lucrative pour un professionnel. Aujourd’hui n’importe qui peut se servir des plateformes crypto ou broker pour trader. Le gros problème est que le trading est un métier. Mais contrairement aux idées reçues, très peu de traders arrivent réellement à gagner leurs vies.

La plupart sont ruinés en quelques mois. C’est la raison pour laquelle après des coups d’essais, nous nous sommes très vite rendu compte que le trading n’était pas pour nous !  Mais notre avidité et l’appât du gain nous ont poussés vers un piège très bien ficelé.

Le copy trading, la solution miracle

Nous avons vite compris que nous étions mauvais. Et que nous perdions de l’argent avec le trading. Toutefois, nous avons aussi constaté quelques fois que cela pouvait rapporter gros. Après quelques recherches sur les réseaux, notamment Télégramme.

Nous sommes très rapidement tombés sur des groupes de copy trading. Sur ces groupes,de très bons traders proposent de copier leurs trades gratuitement (ou avec licence)de façon automatique. Et en voyant leurs résultats nous avions l’eau à la bouche. Ca y est la liberté financière est à portée de main !

Télégramme, le réseau des escrocs

Pour ceux qui l’ignorent, Télégramme est un superbe réseau social. Vous pouvez trouver des communautés extraordinaires sur tous les sujets qui vous intéressent. L’information circule rapidement, librement et de façon anonyme. Toutefois, comme tout outil il peut être perverti par les hackers.

Effectivement, de nombreux groupes d’escrocs se forment  et vous vendent du rêve. En affichant des résultats incroyables, ils vous mettent l’eau à la bouche. De soi-disant témoignages d’utilisateurs vous rassurent et vous entraînent dans une spirale de confiance. Le piège est prêt à se refermer.

Comment avons-nous été arnaqués avec le copy trading ?

Remontés à bloc et certains que le copy trading était la solution, nous avons donc décidé de nous lancer. Généralement, l’arnaque commence par une inscription en lien d’affiliation sur les brokers partenaires (pas obligatoire). Une fois inscrit, vous déposez vos fonds (souvent accompagnés d’un bonus de dépôt).

Ensuite vous transmettez vos informations pour qu’ils puissent relier vos comptes aux leurs. Et le tour est joué. Au début nous gagnons des trades et notre capital augmente rapidement.

Le piège se referme

Au fur et à mesure que notre pactole augmente, nous sommes de plus en plus enthousiastes. Jusqu’au jour où nous décidons de commencer à prendre des bénéfices. Étonnamment dès cet instant les trades ont commencé à devenir négatifs. Et le temps de retirer nos fonds tout le capital avait été perdu. Cette arnaque est très répandue sur internet. Et si vous vous demandez comment ces raclures de bidets se rémunèrent, voici quelques façons : 

• En faisant de l’affiliation
• En vous faisant payer une licence
• Avec un accord entre le broker et les escrocs

Quelque soit leurs méthodes, les malfaiteurs seront toujours gagnants. Que les trades soient réels ou non, que le broker soit libre de choix ou imposé, vous perdrez votre argent.

Comment éviter l’arnaque du copy trading ?

Retenez bien que le trading est très risqué et qu’il y a beaucoup plus de traders qui perdent de l’argent que l’inverse. Toutefois, il se peut que vous tombiez sur la pépite que personnellement nous n’avons jamais trouvée. Mais pour limiter au maximum de vous faire arnaquer retenez bien ces quelques points que nous avons appris à notre insu :

• Fuyez les projets où vous ne pouvez pas communiquer. Les réseaux où il y a juste l’auteur qui peut poster des messages sont des arnaques à coup sûr.
• Ne pas tomber dans le piège des résultats mirobolants. Le trading est très compliqué et avoir des semaines entières en positif est impossible.
• Les témoignages clients ou les recommandations sur un réseau où personne ne peut échanger sont tous du bullshit.
• Éviter autant que possible les licences à payer et privilégier le profit sharing.

Passons maintenant à un autre type d’arnaque très répandue dans les cryptos qui sont les faux airdrops.

L’arnaque des airdrops cryptos

Un airdrop est un token qui vous est envoyé directement dans votre wallet (type metamask). En effet, avec la blockchain toutes les transactions sont visibles. Ainsi, il est très facile d’envoyer des cryptos à n’importe qui. Les airdrops sont très courants dans la crypto sphère car ils permettent aux entreprises de promouvoir leurs projets.

Mais une fois de plus, il faut être très prudent car les scammeurs ne sont jamais très loin. En effet, quand vous recevez un airdrop celui-ci a une valeur. Le plus souvent vous allez le convertir (swap) pour un autre token. Le airdrop en soit ne représente aucun danger tant que vous le conservez tel quel.

L’arnaque du smart contract

Par contre, le danger survient au moment où vous souhaitez le convertir ou l’échanger (swap). C’est au moment de valider la transaction quand votre wallet vous demande de signer l’approbation du smart contract que l’arnaque peut survenir. En effet, si le smart contract du airdrop est piraté alors le hacker peut potentiellement vider votre portefeuille numérique et vous voler toutes les cryptos déposées dessus.

Comment éviter l’arnaque des airdrops cryptos ?

L’argent gratuit n’existe pas, personne dans le monde fiduciaire ou crypto ne vous donnera comme ça des sousous. Il faut donc être extrêmement vigilant avant de vous lancer sur un projet. Et encore plus quand de l’argent vous tombe du ciel. Voici les recommandations que nous pouvons vous faire :

• Vérifiez toujours la véracité des airdrops que vous recevez. Est-ce un projet auquel vous avez participé ? Connaissez-vous l’entreprise qui vient de vous airdrop ?
• Avant de swap un token assurez-vous que le smart contract est bien été audité et que d’autres avant vous ont pu swapper sans problème.
• Ne soyez pas pressé de transférer vos cryptos airdrop, renseignez-vous et prenez contact avec les différents réseaux (Télégramme, discord, twitter etc…).
• Utilisez plusieurs wallets. Généralement un wallet par projet est idéal. Et surtout utiliser des clés de sécurités comme Ledger Nano S plus ou Yubico !

En résumé, retenez que vous devez être à l’origine de chaque projet ou crypto qui apparaît dans votre portefeuille décentralisé. Si ce n’est pas le cas, partez du principe que c’est un scam (une arnaque).

Notre avis sur les arnaques en crypto-monnaies

L’univers des cryptos est formidable. En effet, cet écosystème émergeant regorge de projets plus fabuleux les uns que les autres. Mais les chacals rôdent et sont très aguerris pour arnaquer les explorateurs que nous sommes. Vous devez donc redoubler de vigilance et vous informer au maximum à chaque fois que vous souhaitez interagir avec la blockchain.